祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 22 日 15:45 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。为保证董事会工作的衔 接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第五届董事会第一次会议通知 期限。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中独立董事王承志先 生以通讯表决方式出席，公司有关高级管理人员列席了本次会议。经与会董事一致同意， 推举董事谢祥娃女士为本次会议主持人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-071 祥鑫科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会成员一致推 ...