会议信息 - 公司第十一届董事会第四次会议于2025年12月22日通讯表决召开[2] - 会议通知及材料于2025年12月8日多种方式发出[2] - 应参加表决董事9名，实际9名参加表决[2] 议案表决 - 《关于制定战略规划管理规定的议案》全票通过[3] - 《关于制定投资管理规定的议案》全票通过[3] - 《关于2026年度与华润建材科技东南大区权属企业日常关联交易的议案》全票通过[4] 其他事项 - 《关于2026年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》需提交股东会审议[3] - 同意2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会[4] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》全票通过[4]