东阿阿胶股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无否决议案。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-79 （一）现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 09:30 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12 月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为2025年12月22日9:15-15:00期间的任意时间。 （四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 （五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事会过 半数的董事推举董事、总裁孙金妮女士主持。 （六）会议的合法合规性：本次股东会的召集和召开，符合《公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法 规及规范性文件的规定。 （七）会议 ...