会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月22日在北京市北京经济技术开发区召开[2] - 出席会议股东和代理人164人，所持表决权238,323,538，占比53.6184%[2] - 公司9名在任董事、董事会秘书和全部高管列席会议[4] - 本次股东会见证律师事务所为北京天驰君泰律师事务所，见证律师为李艳清、马婧[23] - 公告发布时间为2025年12月23日[25] 议案表决 - 公司发行H股股票并在香港上市相关多数议案同意票数238,274,665，占比99.9794%[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 发行对象等部分议案反对票数44,426，占比0.0186%，弃权票数4,447，占比0.0020%[8][9][10][11][12][13][14] - 公司发行H股股票前滚存利润分配方案议案，同意票数238,271,165，占比99.9780%，反对票数44,426，占比0.0186%，弃权票数7,947，占比0.0034%[13] - 悦康药业集团股份有限公司股东会议事规则（草案）议案，同意票数238,274,665，占比99.9794%，反对票数48,873，占比0.0206%，弃权票数为0[14] - 《悦康药业集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》普通股同意票数238,274,665，占比99.9794%[16] - 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》普通股同意票数238,275,265，占比99.9797%[18] - 增选滕秀梅女士、何敬丰先生为公司第三届董事会执行董事和独立非执行董事议案得票数237,592,099，占比99.6930%[19][20] - 公司发行H股股票并在香港上市相关多项议案同意票数多为75,534,545，占比99.9353%[21] - 《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》等多项议案同意票数75,534,545，占比99.9353%[21] - 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》同意票数75,531,045，占比99.9307%[21]