会议信息 - 公司于2025年12月4日召开第三届董事会第二次会议同意召开本次会议，通知于12月6日刊登[4] - 本次会议于2025年12月22日下午14:00召开，采取现场记名投票与网络投票方式表决[5] - 出席本次会议的股东（或股东代理人）共164名，代表有表决权股份数238,323,538股，约占公司有表决权股份总数的53.6184%[6] - 本次股东会召集人是公司董事会，召集人资格符合规定[9] 上市议案表决 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，同意238,274,665股，占比99.9794%，反对48,873股，占比0.0206%[11] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》上市地点，同意238,274,665股，占比99.9794%，反对48,873股，占比0.0206%[11] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行股票的种类和面值，同意238,274,665股，占比99.9794%，反对44,426股，占比0.0186%，弃权4,447股，占比0.0020%[13] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行时间，同意238,274,665股，占比99.9794%，反对48,873股，占比0.0206%[14] - 中小股东对《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，同意75,534,545股，占比99.9353%，反对48,873股，占比0.0647%[11] - 中小股东对《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行股票的种类和面值，同意75,534,545股，占比99.9353%，反对44,426股，占比0.0588%，弃权4,447股，占比0.0059%[13] - 发行方式表决中，同意238,274,665股，占比99.9794%；反对48,873股，占比0.0206%；弃权0股[15] - 发行对象表决中，同意238,274,665股，占比99.9794%；反对44,426股，占比0.0186%；弃权4,447股，占比0.0020%[18] - 定价原则表决中，同意238,274,665股，占比99.9794%；反对44,426股，占比0.0186%；弃权4,447股，占比0.0020%[18] - 发售原则表决中，同意238,274,665股，占比99.9794%；反对44,426股，占比0.0186%；弃权4,447股，占比0.0020%[20] - 筹资成本分析表决中，同意238,274,665股，占比99.9794%；反对44,426股，占比0.0186%；弃权4,447股，占比0.0020%[22] - 发行中介机构的选聘表决中，同意238,274,665股，占比99.9794%；反对44,426股，占比0.0186%；弃权4,447股，占比0.0020%[23] - 《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》表决中，同意238,274,665股，占比99.9794%；反对44,426股，占比0.0186%；弃权4,447股，占比0.0020%[24] - 《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》表决中，同意238,274,665股，占比99.9794%；反对44,426股，占比0.0186%；弃权4,447股，占比0.0020%[25] - 《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》表决中，同意238,274,665股，占比99.9794%；反对44,426股，占比0.0186%；弃权4,447股，占比0.0020%[27] 其他议案表决 - 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》同意238,271,165股，占比99.9780%；中小股东同意75,531,045股，占比99.9307%[29] - 《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）》中，章程草案同意238,274,665股，占比99.9794%[30] - 《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》中，多项制度草案同意238,279,712股，占比99.9816%[31] - 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》同意238,275,265股，占比99.9797%；中小股东同意75,535,145股，占比99.9361%[36] - 《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》同意238,275,265股，占比99.9797%；中小股东同意75,535,145股，占比99.9361%[38] 人员增选表决 - 《关于增选滕秀梅女士为公司第三届董事会执行董事的议案》同意237,592,099股，占比99.6930%；中小股东同意74,851,979股，占比99.0323%[40] - 《关于增选何敬丰先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》同意237,592,099股，占比99.6930%；中小股东同意74,851,979股，占比99.0323%[41]