会议情况 - 2025年12月22日召开第四届董事会第十二次会议，9位董事全出席[1] - 提议2026年1月7日13:30在江苏三超报告厅开2026年第一次临时股东会[4] 津贴调整 - 拟将独立董事年度津贴从5万/年（税前）调为12万/年（税前），待2026年第一次临时股东会通过后执行[2]