关联交易数据 - 公司预估2026年度与关联方日常关联交易总金额为7.8亿元[24] - 2025年向关联人购买商品或接受劳务预计18800万元，1 - 10月实际发生7509.80万元；销售预计94891.69万元，1 - 10月实际发生14558.15万元[28] - 2026年向关联人购买商品或接受劳务预计18000万元，占比3.96%；销售预计60000万元，占比7.85%[28][29] - 2026年预计向天津天士力医药商业购商品3500万元，占比0.77%；2025年1 - 10月实际发生658.84万元，占比0.18%[28] - 2026年预计向华润三九购商品4500万元，占比0.99%；2025年1 - 10月实际发生2738.17万元，占比0.75%[28] - 2026年预计向华润医药集团及其下属公司购商品9000万元，占比1.98%；2025年1 - 10月实际发生3799.48万元，占比1.05%[28] - 2026年预计向华润医药商业集团销售商品8000万元，占比1.05%；2025年1 - 10月实际发生4305.55万元，占比1.18%[28] - 2026年预计向华润湖北医药销售商品3000万元，占比0.39%；2025年1 - 10月实际发生246.78万元，占比0.07%[28] 公司财务数据 - 华润医药集团2024年12月31日资产总额2577.60亿元，资产负债率61.95%，负债1596.73亿元，净资产980.87亿元，净利润84.03亿元[30] - 华润三九2024年12月31日资产总额229.12亿元，资产负债率51.13%，负债117.14亿元，净资产111.98亿元，净利润24.31亿元[32] - 天津天士力医药商业资产总额17.33亿元，资产负债率74.08%，负债12.84亿元，净资产4.49亿元[33] - 云南天士力三七药业资产总额1.82亿元，资产负债率87.84%，营收0.35亿元，净利润0.01亿元，负债1.60亿元，净资产0.22亿元[35] - 华润医药商业资产总额569.80亿元，资产负债率50.97%，负债290.45亿元，净资产279.35亿元[36] - 华润湖北医药2024年12月31日资产总额123.29亿元，资产负债率79.44%，负债97.94亿元，营收184.10亿元，净资产25.35亿元，净利润2.50亿元[38] - 华润某公司（未明确名称）2024年12月31日资产总额33.42亿元，资产负债率71.24%，负债23.81亿元，营收46.93亿元，净资产9.61亿元，净利润0.21亿元[39] - 华润立方药业（安徽）有限公司2024年12月31日资产总额8.80亿元，资产负债率72.95%[41] 公司治理与决策 - 需审议关于公司2026年日常关联交易预估等7项议案[13] - 增补公司十一届董事会部分非独立董事应选3人，独立董事应选2人[13][14] - 表决采用记名投票，议案1 - 6非累积投票，议案7累积投票[19][20][22] - 取消公司监事会设置，董事会席位由9位扩大至15位，其中独立董事5名，职工董事1名[50] - 关联交易议案于2025年12月9日经十一届十一次董事会审议通过[46] - 《公司章程》《股东大会议事规则》修订议案已在2025年12月9日十一届十一次董事会审议通过[132][134] 股权与股东权益 - 2024年6月27日公司实施股份回购，10月8日注销138,240股，总股本变更为756,975,757股[51] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东会选举董事应采用累积投票制；选举两名以上独立董事时，也应采用累积投票制[88][161] - 股东买入违规股份，超过规定比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[86][162] - 董事会等可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[86][162] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与表决，股份不计入有效总数[86] 会议与决策规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会在特定情形下2个月内召开[70][137] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[84][163] - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前10日通知；临时会议提前2天通知，情况紧急可随时通知[107][184] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[109][181] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[84][169]