信永中和相关数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[12] - 信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元[13] - 2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元[13] - 信永中和公司同行业上市公司审计客户家数为18家[13] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元[14] - 信永中和近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[15] 公司股份与出资 - 公司成立时股份总数为30000万股，每股面值为人民币1元[23] - 港中旅华贸国际货运有限公司以股权出资折23400万股，占公司股份总数的78%[23][24] - 创华投资发展有限公司以股权出资折6000万股，占公司股份总数的20%[24] - 中国旅行社总社有限公司以股权出资折300万股，占公司股份总数的1%[24] - 港旅商务公寓（广州）有限公司以股权出资折300万股，占公司股份总数的1%[24] - 上述出资均已于2010年6月30日实缴[24] 公司股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[24] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[24] - 公司因特定情形收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[26] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%（特定情况除外）[26][27] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份不超过1000股的，可一次全部转让，不受转让比例限制[27] - 持有公司股份5%以上的股东，在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[27] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在董高人员、监事会、审计委员会执行职务违法违规致公司损失时，有权书面请求相关机构起诉，特殊情况可自己名义起诉[30][31] - 股东对股东会、董事会决议，若内容违法可请求法院认定无效，程序、方式违法或内容违章程可在六十日内请求撤销，轻微瑕疵无实质影响除外[29] - 未召开会议、未表决、出席或同意人数及表决权数未达规定时，股东会、董事会决议不成立[30] - 符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[28][29] - 股东提出查阅或索取资料应提供持股证明，公司核实身份后按要求提供[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[32] 股东会相关规定 - 股东大会召开时间为2025年12月29日14点[10] - 股东大会召开地点为上海市南京西路338号天安中心20楼[10] - 交易系统投票时间为2025年12月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[4] - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 董事人数不足《公司法》规定人数（三人）或本章程所定人数的三分之二时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[36] - 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[36] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[36] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[62] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[64] - 三分之一以上董事、审计委员会等提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[64] - 董事会临时会议应于会议召开五日前书面通知全体董事和总经理[64] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事一人一票[65] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保决议须经出席会议三分之二以上董事通过[65] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[67] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[67] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[68] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[68] 监事会相关规定 - 公司设监事会，由三名监事组成，设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生[75] - 监事会包括二名股东代表和一名职工代表[75] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议召开十日前书面通知全体监事；临时会议应于会议召开五日前书面通知；紧急情况可随时通知[76] - 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行[76] - 监事会作出决议，必须经全体监事的半数以上通过[77] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[22] - 公司董事、总经理陈宇2022年度薪酬调整为税前人民币295万元[89] - 修订事项经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，提请本次股东大会审议表决[87] - 本章程自公司股东会审议批准后生效[86]