证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中国·南昌 二〇二五年十二月三十一日 1 江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | | 事项 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 3 | 议案 | 1：关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案 | 8 | | | 议案 | 2.00：关于修订、废止《公司部分制度》的议案 | | | | 议案 | 2.01：关于修订《股东会议事规则》的议案 | | | | 议案 | 2.02：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | 4 | 议案 | 2.03：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 11 | | | 议案 | 2.04：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | | | 议案 | 2.05：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | | | 议案 ...