项目情况 - 2025年4月确定备战矿业项目工程施工单位为宝地建设，中标金额9791.03万元[2] - 项目工程地点在新疆和静县备战铁矿北部选矿厂北侧，海拔约3300m[18] 造价变更 - 因地质环境，项目工程基础形式变更，造价增加不超1400万元[5] - 原合同总价为97910331.87元，变更后总价增加以不超过1400万元为准（含9%增值税）[23] 关联交易审议 - 2025年12月18日，独立董事专门会议全票审议通过关联交易议案[6] - 2025年12月18日，审计与合规管理委员会全票审议通过关联交易事项[7] - 2025年12月19日，董事会审议通过关联交易事项，关联董事回避表决[8] 关联交易金额 - 过去十二个月内，公司及子公司与宝地建设关联交易金额16696.20万元[10] - 本次签署《补充协议》后，累计关联交易金额达董事会审议及披露标准，但未达股东会审议标准[31] 宝地建设财务数据 - 宝地建设2024年度总资产63698.46万元，净资产13766.19万元，营业收入46252.63万元，净利润1551.15万元[13][14] 其他 - 关联交易价格遵循市场原则，定价公允合理[21] - 工程合同进度款按80%及以下比例支付，其中不低于20%采用半年期承兑方式支付，剩余用银行转账、汇款支付[25] - 结算金额以实际完成且验收合格的工程造价为准[24] - 本次关联交易是因项目所在地地质环境增加费用，符合公司业务和发展方向，无不良财务影响，无利益输送，不影响独立性[28] - 保荐机构认为关联交易审议程序合规，属日常经营所需，无异议[32,33]