会议信息 - 会议召开时间为2025年12月30日14时[12] - 会议召开地点为Office Park金科园会议中心B1多功能厅[12] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月30日[12] - 交易系统投票平台投票时间为股东会召开当日交易时间段[12] - 互联网投票平台投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[12] 提案信息 - 提案包括修改公司章程及附件并取消监事会、选举董事、选举独立董事[4] 公司章程修改 - 公司章程修改主要内容于2025年12月15日披露[13] - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[13] 公司基本信息 - 公司于1992年5月30日首次向社会公众发行人民币普通股3000万股[15] - 公司于1993年3月26日在上海证券交易所上市[15] - 公司统一社会信用代码为913100001322093592[15] 公司财务与股份 - 公司实施员工持股计划除外，财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同处理时间和比例限制[19] - 公司董事等人员任职期间转让股份有比例和时间限制[20] 股东权益与责任 - 股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司债务承担责任[16] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[21] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[27] - 董事人数不足六人等情况需在两个月内召开临时股东会[27] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，设职工董事1人[40] - 董事会每年至少召开2次会议[43] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司一定股份以上人员不得担任独立董事[46] - 独立董事连任时间不得超过六年[48] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用[57][58] - 公司党委和董事会形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制[59] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[60] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，2个月内完成股利或股份派发[61] 审计与信息披露 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[62] - 公司选择上海证券交易所官网等刊登公告等信息[64] 董事候选人信息 - 董事候选人郭嵘现任上海金桥（集团）有限公司党委书记、董事长，不持有本公司股票[71] - 董事候选人王俭保现任上海国际集团投资有限公司副总经理，不持有本公司股票[72][73] 独立董事候选人信息 - 独立董事候选人季诺现任上海市方达律师事务所合伙人等职，不持有本公司股票[75] - 独立董事候选人邵丽丽现任上海立信会计金融学院 - 金融科技学院副院长等职，不持有本公司股票[76]