业绩总结 - 2025年半年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以102,491,900股计，派发现金红利10,249,190元（含税）[25] - 2022年公司首次公开发行股票募集资金总额6.87亿元，净额6.06亿元[47] - 截至2025年6月30日，前次募投项目累计支出2.10亿元，使用闲置资金买理财产品净额1.70亿元，账户利息净收入2206.77万元，超募资金永久性补流1.26亿元，使用超募资金回购股份2000万元，节余资金转出管理0.14万元，账户余额1.03亿元[48] - 2025年1 - 6月交易前归属于母公司股东权益为94,864.25万元，交易后为105,066.94万元，变动率10.76%[125] - 2024年度交易前归属于母公司股东权益为92,487.66万元，交易后为102,179.46万元，变动率10.48%[125] - 2025年1 - 6月交易前归属于母公司股东的净利润为2,770.16万元，交易后为3,281.05万元，变动率18.44%[125] - 2024年度交易前归属于母公司股东的净利润为3,049.50万元，交易后为3,341.30万元，变动率9.57%[125] - 2025年1 - 6月交易前基本每股收益为0.27元/股，交易后为0.31元/股，变动率13.95%[125] - 2024年度交易前基本每股收益为0.30元/股，交易后为0.31元/股，变动率5.41%[125] - 2025年1 - 6月交易前稀释每股收益为0.27元/股，交易后为0.31元/股，变动率13.95%[125] - 2024年度交易前稀释每股收益为0.30元/股，交易后为0.31元/股，变动率5.41%[125] 用户数据 - 上市公司与超上千家下游客户建立合作关系[79] 未来展望 - 公司未来三年（2025 - 2027年）有股东分红回报规划议案[15] - 公司制定了未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[134] 市场扩张和并购 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买萨米特55%股权并募集配套资金[16][18][58][62][67] - 本次交易中标的公司资产总额6607.26万元，占上市公司比重19.14%；资产净额2899.41万元，占比20.33%；营业收入4785.58万元，占比22.56%，均未达重大资产重组标准[61] - 本次交易前36个月内上市公司实际控制人未变更，交易前后实际控制人均为马会文、吕文杰、邱勇和程鹏，不构成重组上市[60] - 本次交易对方与上市公司此前无关联关系，交易完成后无对方持股超5%，不构成关联交易[56] - 本次交易标的资产最终价格为18800万元，发行股份定价基准日为第四届董事会第十四次会议决议公告日[121] 其他新策略 - 定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价分别为34.89元/股、31.91元/股、29.13元/股，其80%分别为27.91元/股、25.53元/股、23.31元/股[24] - 经协商发行价格为23.31元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 利润分配实施后，向交易对方发行新增股份价格调整为23.21元/股[25] - 募集配套资金拟向不超过35名特定对象发行股份，以发行股份及支付现金购买资产为前提条件[18] - 配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[38] - 募集配套资金总额5,000.00万元，不超股份购买资产交易价格100%且发行股份不超总股本30%[39] - 配套资金认购方所认购股份锁定期为6个月[40] - 募集配套资金拟用于支付现金对价、补充流动资金、偿还债务和支付中介费用[42] - 本次募集配套资金总额5000万元，其中支付交易现金对价2200万元占比44%，补充流动资金及偿还债务2000万元占比40%，支付中介机构及相关费用800万元占比16%[43] - 交易对方取得股份的锁定期：资产权益超12个月为12个月，不足12个月为36个月，后续按业绩解锁比例分别为30%、30%、40%[27][28][29][30] - 本次交易完成前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[33] - 标的资产过渡期收益归上市公司，亏损由交易对方按股权比例现金补足[34] - 本次交易尚需提交公司股东会审议、获得上海证券交易所审核通过及中国证监会注册等[62] - 《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《业绩承诺及补偿协议》拟与交易对方签署以保证交易顺利进行[96][98] - 股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的授权自股东会审议通过之日起12个月内有效，若交易方案在有效期内经上交所审核通过并经中国证监会注册，授权有效期自动延长至交易实施完毕之日[103] - 董事会提请股东会同意在获授权条件下将授权转授予公司董事长、总经理或董事会授权人士行使，转授权自股东会审议通过之日起生效[103] - 公司在本次交易中聘请国投证券为独立财务顾问[105] - 聘请容诚会计师事务所为审计和备考审阅机构[105] - 聘请国浩律师事务所为法律顾问[106] - 聘请厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司为评估机构，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为[107]