会议信息 - 现场会议于2025年12月30日下午14:30在杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西1102会议室召开[6] - 本次股东会共审议9项议案，议案1为特别决议事项，需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其他8项为普通决议事项，需过半数通过[13] 公司治理结构调整 - 2025年拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使原监事会职责[17][91] - 战略与ESG委员会更名为战略与可持续发展委员会[17] - 明确董事长为法定代表人，由董事会以全体董事过半数选举产生[18] 股份与股东权益 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖证券收益归公司，董事会应收回[24] - 股东按所持股份份额获利益分配及参与剩余财产分配[26] 公司运营与管理 - 设立1名专职副书记抓党建工作[25] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本的50%以上可不再提取[58] - 从每年税后利润中提取10%作为一般风险准备金和交易风险准备金[57][59] 制度修订 - 2025年拟修订《股东大会议事规则》，并更名为《股东会议事规则》，全文于2025年12月13日刊登在上海证券交易所网站[65] - 拟修订《董事履职评价与薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保决策管理制度》，相关修订全文已刊登在上海证券交易所网站[98][107][126][136][156] 股东会议相关规则 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[70] - 董事人数不足法定最低人数或少于章程所定人数的三分之二、公司未弥补的亏损达股本总额三分之一、单独或合并持有公司股份10%以上的股东请求时，董事会应在2个月内召开临时股东大会[70] - 普通决议须经出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议须经三分之二以上通过[84][85]