此议案已经提名委员会审议通过，需提交公司股东会审 议。 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-034 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通 知的议案》 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第五次临时会议于 2025 年 12 月 22 日以现场加通 讯会议方式召开。公司董事会办公室于 2025 年 12 月 15 日 以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。会议由副董事长尼拉女士主持，经与会董 事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《选举蔡方伟先生为公司第八届董事会 非独立董事的议案》。 鉴于公司第八届董事会董事长张金涛先生工作调整，根 据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照 相关法律程序进行补选工作。经公司董事会提名委员会资 ...