股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-051 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第十五次会议，符合《公司 法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 12 月 17 日以书面形式和电子 邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第十五次会议的通知。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<2025 年经理层成员经营 业绩责任书>和<2024 年经营层业绩考核评价结果>的议案》。 因该议案涉及管理层薪酬，基于谨慎性原则，董事梁德权、周再利、潘高峰、 李恩双回避表决。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 23 日 （三）2025 年 ...