会议与审计 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月26日上午10:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 提议续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用182万元（含税），与2024年持平[12][13][14] 借款情况 - 2025年度公司拟向八钢公司及其下属子公司申请新增借款额度不超25亿元，借款期限2025年12月至2026年3月，利率定价参照公司存量债务综合融资成本率下浮10%[16][18] - 2025年3月7日借款关联交易议案累计借款发生额不超30亿，截至10月末累计借款发生额21.98亿，可使用借款金额仅剩3.02亿元[17] - 八一钢铁向新疆八钢国际贸易股份有限公司借款22亿，1 - 10月累计借款发生额19.98亿，累计借款偿还额16.32亿，10月末借款余额3.65亿[17] - 八一钢铁向新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司借款3亿，1 - 10月累计借款发生额2亿，累计借款偿还额1.5亿，10月末借款余额0.5亿[17] - 八一钢铁向新疆八钢矿业资源有限公司申请借款5亿，因八钢矿业资金紧张实际未借款[17] 公司注册资本 - 新疆八一钢铁集团有限公司注册资本257.24亿元[22] - 新疆八钢国际贸易股份有限公司注册资本1.398亿元[22] - 新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司注册资本5.798亿元[23] - 富蕴蒙库铁矿有限责任公司注册资本2.07亿元[24] - 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司注册资本98亿元[24] - 新疆八钢佳域工业材料有限公司注册资本3800万元[25] - 巴州敦德矿业有限责任公司注册资本7.2亿元[25] - 新疆八钢矿业资源有限公司注册资本500万[26] - 新疆天山钢铁巴州有限公司注册资本15亿元[26] - 新疆伊犁钢铁有限责任公司注册资本3.9亿元[27] 宝武集团财务公司情况 - 宝武集团财务有限责任公司注册资本684000万人民币，中国宝武占股24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占股22.36%、宝山钢铁股份有限公司占股16.97%等[37][38] - 截至2025年6月30日，宝武集团财务有限责任公司资产总额688.13亿元，负债总额585.04亿元，所有者权益总额103.09亿元，营业收入7.71亿元，利润总额4.00亿元[39] - 公司2023年1月1日与宝武集团财务有限责任公司签订的协议即将到期，需续签，有效期至2026年12月31日[36] - 宝武集团财务有限责任公司为公司提供存款服务，存款利率不低于国内四大银行同期同类平均存款利率[42] - 本协议有效期内，公司在宝武集团财务有限责任公司的每日最高存款余额原则上不高于30亿元[42] - 宝武集团财务有限责任公司向公司提供信贷服务给予优惠利率及费率，参照公司在国内其他主要金融机构同类同期同档次信贷利率及费率协商确定[43] 其他事项 - 公司拟为董事及高级管理人员购买董高责任险，赔偿限额不超1亿元[51] - 董高责任险保险期间为12个月，后续可按年续保或重新投保[51] - 提请股东会授权公司经理层办理董高责任险购买及续保等相关事宜[52]