山东邦基科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 二〇二五年十二月 | 目录 | | --- | | 一、2025 | 年第四次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第四次临时股东会会议议程 3 | | 三、2025 | 年第四次临时股东会议案 4 | | | 议案一：《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 4 | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据相 关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东会的 全体人员自觉遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工 作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。 2、为保障会议秩序、提高会议效率、保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东（或股东授权代表），公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董 事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东会现场。 6、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、现场表决采用记名方式，以填写表 ...