公司基本信息 - 公司注册地址为湖北省武汉市东湖新技术开发区九峰一路 1 号生物创新园二期 A8 栋[9] - 经营范围包括医学研究和试验发展等一般项目及药品生产等许可项目[12] - 已发行股份数为 117,897,830 股，注册资本为人民币 11,789,783 元[9] - 股票以人民币标明面值，每股面值为人民币 0.1 元[15] 股权结构 - 蔡张生物科技（杭州）有限责任公司认购股份数 5,530,000 股，持股比例 46.9050%[17] - 翰思生物医药（香港）有限公司认购股份数 1,779,364 股，持股比例 15.0924%[17] 股份交易与管理 - 境外发行股份并上市后，非上市股份可转换为境外上市股份并上市交易，无需股东会表决[7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的 10%[19] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起 1 年内不得转让[29] 股东权利与义务 - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[34] - 股东可在决议作出之日起 60 日内请求法院撤销违法决议，自决议作出之日起 1 年内未行使撤销权则消灭[34] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行[44] - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时可要求召开临时股东会[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由 9 名董事组成，其中 4 名为独立非执行董事[91] - 董事会每年至少召开四次会议，需提前 14 日书面通知[99] - 董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过[105] 监事会相关 - 监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表[125] - 监事会每 6 个月至少召开一次会议[126] - 监事会会议决议需经全体监事的过半数通过[126] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入法定公积金[132] - 公司主要采取现金分红政策，当年度盈利，依法弥补亏损、提取公积金后有可分配利润即可进行[136] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议日起 10 日内通知债权人，30 日内公告[151][152] - 因特定情形解散，董事应在 15 日内组成清算组[157] - 清算组应自成立日起 10 日内通知债权人，60 日内公告[158]