会议信息 - 现场会议于2025年12月26日15点30分召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 会议审议取消监事会、修订公司治理制度等四项议案[4][5][7] 公司股权与交易 - 公司已发行股份数为1493950005股，股本均为普通股[12] - 2025年与华润集团预计关联交易122000万元，截至10月31日实际发生52605.88万元[52] - 2025年与天士力产业集团预计关联交易35555.47万元，截至10月31日实际发生12699.07万元[52] 公司财务与审计 - 2024年12月31日公司资产总额124.33亿元，资产负债率84.25%，净利润0.82亿元[66][67] - 2025年审计费用为375万元，较上年同比增加87.50%[86][87] - 拟变更2025年度审计机构为毕马威华振，需股东会审议通过[91] 公司治理与制度 - 第九届董事会第16次会议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[8] - 2025年12月9日董事会会议通过修订部分公司治理制度议案[46] 关联方信息 - 2024年12月31日华润医药集团资产总额2577.60亿元，资产负债率61.95%，净利润83.55亿元[57] - 2024年末天士力生物医药产业集团资产总额241.01亿元，资产负债率49.68%，净利润4.87亿元[72]