第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第十三次会议 的通知，会议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表 决。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场方式参加。本次 会议由董事长朱琦女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》 同意制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 具体内容详见公司同日于指定信息 ...