公司基本信息 - 公司于2023年9月28日在香港联交所主板上市[5] - 公司注册名称为北京第四范式智能技术股份有限公司，英文名Phancy Group Co., Ltd.[5] - 公司注册资本为人民币49,377.8733万元[7] 股份发行 - 公司设立时发行股份总数为4亿股[20] - 经批准可发行不超21,155,400股境外上市股份，每股面值1元人民币[5] - 2025年2月13日增发境外上市外资股2792万股并在香港联交所上市[21] - 境外上市外资股发行等完成后，已发行股份总数49377.8733万股，每股面值1元[21] 股东信息 - 戴文渊持股比例26.5411%，认购股份数为106,164,523股[18] - 范式（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例15.9907%，认购股份数为63,962,734股[18] - 天津范式隐元管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例2.5264%，认购股份数为10,105,649股[18] - SCC Venture V - Mars (HK) Limited持股比例8.0648%，认购股份数为32,259,066股[18] 公司运营规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[60][66][67] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[89] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[91] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，独立非执行董事4人[127] - 董事会每年至少召开两次会议，每次会议召开前至少10天发出书面通知[134] - 董事会会议需有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[137] 财务相关 - 公司每年应根据中国会计制度出具上一年度合并年度财务审计报告[160] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[160] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[160] 其他 - 公司不设监事会或监事，由审计委员会行使监事会职权[156] - 公司章程修改须经股东会特别决议通过，涉及审批的报主管机关批准[197]