董事会会议 - 公司于2025年12月19日召开第九届董事会第一次会议[2] - 本次董事会应到董事9名，实到董事9名[2] - 会议各项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过[2][4][5][7] 人员任免 - 选举张宇松为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满[2] - 聘任金炜华先生为公司总经理，任期三年[4] - 聘任Carlo Cartasegna等为副总经理，任期三年[5] - 聘任王瑶华女士为公司财务总监，任期三年[5] - 聘任张王伟先生为公司董事会秘书，任期三年[5] 人员持股 - 张宇松持有公司股票465.4234万股[11] - 郝云宏、刘斌、傅颀等多人未持有公司股份[16,17,18] - 沈旭红未持有本公司股票[25] 人员背景 - 张王伟于2005年7月入职公司，现任副总经理、董事会秘书，取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》[21,22] - 傅颀曾于2015年4月至2019年12月担任公司独立董事[18] - 刘斌2010年至今兼任浙江青少年发展基金会理事[17] - Carlo Cartasegna拥有化学工程博士学位、工商管理硕士学位[19] - 邹文辉曾在多家知名药企任职，现任浙江仙居制药销售有限公司董事长兼总经理、公司副总经理[20,21] - 王瑶华曾任多家公司财务相关职务，现任公司财务总监[22] - 徐秀燕曾任仙琚制药及旗下公司财务相关职务，现任公司审计总监[24] 合规情况 - 张国钧、郝云宏等多人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件[15,16] - 刘斌已取得中国证监会认可的独立董事资格证书[17] - 沈旭红与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[25] - 沈旭红最近三年未受中国证监会行政处罚[25] - 沈旭红最近三年未受证券交易所公开谴责或通报批评[25] - 沈旭红未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查[25] - 沈旭红不属于最高人民法院公布的失信被执行人[25] - 沈旭红符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件[25] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月20日[10]