会议相关 - 第三届董事会第十二次会议于2025年12月19日召开，9名董事全部出席[2] - 公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会[11] 议案表决 - 《关于公司经理层成员2024年度考核评价结果及其应用方案的议案》8票同意通过[3][4] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》6票同意通过[5] - 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》9票同意通过[6] - 《关于募投项目“检测及营销服务网络建设项目”新增实施内容和实施地点、调整内部投资结构及延期的议案》9票同意通过[9][10] - 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》9票同意通过[11] 业务安排 - 公司2026年度预计与关联方发生日常关联交易总金额不超7284.70万元[5] - 公司及控股子公司用不超7亿元闲置自有资金委托理财，投资期限12个月[6] - 募投项目“检测及营销服务网络建设项目”延期至2027年12月31日[9]