专家库及委员会设立 - 设立专家库及专家委员会增强决策科学性和合规性[2] 人员要求 - 专家库人选需具备相关条件并提交资料[4][7] - 专家应签署保密协议，受聘期间亲属不得买卖公司股票[14] 委员会构成及会议 - 专家委员会委员7至9名，设正副主任委员[8] - 原则上每年开一次全会，可开临时会议[10] - 临时会需三分之一以上委员出席，表决过半数通过[11] 其他安排 - 委员会办公室设战略投资部，负责决策前期工作[10] - 有利害关系委员应回避表决[14] - 工作制度经董事会审议通过实施，解释权归董事会[16][17]