证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-056 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十一次会议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实 际出席 8 名。 会议由公司董事韩玉明先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况： （二）关于申请办理综合授信业务的议案 具体内容详见公司 2025-058 号《关于申请办理综合授信业务的公告》。 - 1 - 本议案以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。 （三）关于为控股子公司提供财务资助的议案 （一）关于预计公司二〇二六年度日常关联交易的议案 ...