证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-099 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"四川长虹"）第十二届 董事会第四十一次会议通知及会议材料于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件方式送 达全体董事，会议于 12 月 19 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免会议通 知时间的要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高级管理人 员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长 柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订公司<内部审计整改管理制度>的议案》 为加强公司合规管理和风险防控能力，健全上市公司治理结构，提升依法合 规的经营管理水平，根据公司内部管理规定以及审计工作的实际需要，会议同意 修订《内部审计整改管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关 ...