证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-059 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"艾为电子"）于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于2025 年 12 月 15 日通过邮件、 电话或其他通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人， 会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《上海艾 为电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》 为了更进一步健 ...