股东会信息 - 2025 年第五次临时股东会于 12 月 19 日现场和网络投票结合召开[5] - 出席会议股东及代理人 495 人，持有效表决权股份 204,622,095 股，占比 26.2915%[9] - 出席现场会议股东及代理人 4 人，持有效表决权股份 172,216,967 股，占比 22.1279%[10] - 网络投票股东 491 人，代表股份 32,405,128 股，占比 4.1637%[11] 议案表决 - 《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，同意股数 202,981,337 股，占比 99.1982%[12] - 《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市方案的议案》上市地点，同意股数 202,992,837 股，占比 99.2038%[15] - 《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行规模，同意股数 202,967,437 股，占比 99.1914%[20] - 发售原则议案同意股数 202,973,437 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.1943%[24] - 筹资成本分析议案同意股数 202,961,737 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.1886%[26] - 公司转为境外募集股份有限公司议案同意股数 203,019,037 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.2166%[27] - 公司发行 H 股股票并于香港联合交易所上市决议有效期议案同意股数 203,034,037 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.2239%[28] - 公司发行 H 股股票募集资金使用计划议案同意股数 202,976,337 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.1957%[29] - 公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案议案同意股数 202,961,637 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.1885%[30] - 《公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适用）议案同意股数 202,953,137 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.1844%[32] - 《股东会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）议案同意股数 202,936,037 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.1760%[33] - 《董事会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）议案同意股数 202,951,237 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.1834%[34] - 《关联（连）交易决策制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）议案同意股数 202,931,937 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.1740%[36] - 《独立董事工作制度（草案）》表决中同意 202,949,237 股，占比 99.1825%，中小股东同意 30,802,270 股，占比 94.8488%[37] - 《关于补选独立董事并确定公司董事角色的议案》表决中同意 202,922,837 股，占比 99.1696%，中小股东同意 30,775,870 股，占比 94.7675%[39] - 《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》表决中同意 202,925,637 股，占比 99.1709%，中小股东同意 30,778,670 股，占比 94.7761%[40] - 《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》表决中，非关联股东同意 30,772,970 股，占比 94.7586%，中小股东占比相同[41] - 《关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》表决中同意 202,942,637 股，占比 99.1792%，中小股东同意 30,795,670 股，占比 94.8285%[43] - 《公司章程》（2025 年 11 月）表决中同意 202,951,737 股，占比 99.1837%，中小股东同意 30,804,770 股，占比 94.8565%[43] - 《董事会议事规则》（2025 年 11 月）表决中同意 202,974,137 股，占比 99.1946%，中小股东同意 30,827,170 股，占比 94.9255%[46] - 《独立董事工作制度》（2025 年 11 月）表决中同意 202,998,737 股，占比 99.2067%，中小股东同意 30,851,770 股，占比 95.0012%[47] - 《对外投资管理办法》（2025 年 11 月）表决中同意 202,970,537 股，占比 99.1929%，中小股东同意 30,823,570 股，占比 94.9144%[48] - 《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》表决中，非关联股东同意 201,785,537 股，占比 99.1896%，中小股东同意 30,826,570 股，占比 94.9236%[50] 备查文件 - 备查文件包含 2025 年第五次临时股东会会议决议[53] - 备查文件包含《关于科大智能科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见》[53] - 备查文件包含深圳证券交易所要求的其他文件[53] 公告信息 - 公告发布时间为 2025 年 12 月 19 日[55]