证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-077 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 （二）本次董事会的会议通知及材料于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件、书面 材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2025 年 12 月 19 日以通讯结合现场表决方式召开。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第十届董事会董事长、副董事长及代表公司执 行公司事务的董事的议案》 （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任包华先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届 满之日为止。 选举陈德占先生为公司第十届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事， 并担任公司法定代表人，选举包华先生为公司第十届董事会副董事长，任期自 ...