证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-117 天域生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出，本 次会议于 2025 年 12 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长罗卫国先 生主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： (一)《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资 金的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次 ...