上海罗曼科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于2025年12月19日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符 合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通 过了如下议案： 二、董事会会议审议情况： 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-066 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于全资子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 上披露的《关于为子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告》（公告编号： 2025-067）。 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关 ...