会议安排 - 2025年11月28日召开第九届董事会第五次会议，决议召开2025年第一次临时股东大会[7] - 2025年11月29日公告召开2025年第一次临时股东大会的通知[7] - 2025年12月19日14：00现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 股东参会情况 - 现场出席股东及授权代表3人，代表有表决权股份62,901,930股，占比58.0365%[9] - 网络投票股东82人，代表有表决权股份755,619股，占比0.6972%[9] 议案表决结果 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》：63,631,039股同意，占比99.9583%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：63,264,001股同意，占比99.3817%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：63,264,001股同意，占比99.3817%[15] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》：63,264,001股同意，占比99.3817%[16] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》：63,264,001股同意，占比99.3817%[17] - 议案3同意股数为63,632,789股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9611%[18] 决议类型 - 议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意[18] - 其他议案为普通决议事项，经出席会议股东所持表决权过半数同意[18] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[18] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等均符合规定，会议形成的决议合法有效[19]