董事会构成 - 公司董事会由14名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，独立董事占比不得低于三分之一[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前10日书面通知全体董事[7] - 多方可提议召开临时会议，董事长应10日内召集并主持[10][12] - 定期和临时会议分别至少提前10日和2日通知董事和总经理[14] - 定期会议书面通知变更需提前3天，临时会议需全体与会董事认可[18] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托出席需遵循相关原则[23] - 会议原则上现场召开，必要时可非现场[24] - 临时会议可电话、视频等方式进行并决议[28] 表决规则 - 部分决议事项须三分之二以上董事表决同意，其余半数以上即可[5] - 会议表决实行一人一票，有多种表决方式[28] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联过半数通过[33] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[44] - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[36] - 董事会应按股东会和章程授权行事，不得越权[34] - 利润分配决议有特定流程[35] - 半数以上与会董事或独立董事认为提案问题大，会议应暂缓表决[37] - 董事会决议公告由秘书办理，公告前相关人员保密[42] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[43]