本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事， 这6名董事与同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了 公司第七届董事会。为保障董事会和高级管理团队工作的延续性，公司于同日召 开第七届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、专门委员会成员并聘任了高 级管理人员及证券事务代表，具体情况如下： 一、公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会共由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。 非独立董事：刘燕华女士、袁仲雪先生、耿明先生（职工代表董事）、李吉 庆先生。其中刘燕华女士为公司第七届董事会董事长。 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-090 赛轮集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 上述聘任高级管理人员事项已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议 审议 ...