会议信息 - 会议通知和材料于2025年12月14日发出[1] - 会议于2025年12月19日10:00以通讯表决方式召开[1] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[1] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》9票同意通过[2] - 《关于修订〈福建福能股份有限公司在福建省能源石化集团财务有限公司存款资金风险控制制度〉的议案》7票同意通过[2] - 《关于修订〈与福建省能源石化集团财务有限公司关联交易的风险处置预案〉的议案》7票同意通过[3] - 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》9票同意通过[3] - 《关于制定〈财务管理规定〉的议案》9票同意通过[3] - 《关于高级管理人员任期激励确定情况的议案》9票同意通过[3]