董事会会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开四次，现场召开[7] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[7][9] - 定期会议提前10日书面通知，表决材料提前7日送达[16] - 临时会议提前5日书面通知，表决材料提前3日送达[16] 会议相关规定 - 定期会议变更事项需提前3日发书面通知[17] - 会议需过半数董事出席，董事可书面委托他人出席[19] - 董事每年至少亲自出席三分之二以上现场会议[20] - 重大未列议题需出席董事过半数同意审议[23] 决议规则 - 普通决议需全体董事过半数通过，重大事项需三分之二以上董事通过[28] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过[29] - 议案未通过，条件未重大变化1个月内不再审议[31] 会议后续工作 - 会议结束10个工作日内整理记录供董事审阅[35] - 董事7日内书面报告董事长说明记录[35] - 会议结束7个工作日内形成议决事项发送相关人员[37] 决议执行与规则 - 行长组织实施决议并报告，董事长督促落实并通报[37] - 董事会对执行情况评价，职权集体行使，一事一授[37] - 规则含本数说明，与新规定冲突以新规定为准[40] - 规则由董事会制订、修改，报股东会审议通过生效[40] - 规则由董事会解释[40]