股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年12月30日14:30在北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室召开[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为2025年12月30日9:15 - 15:00[9] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式表决[6] 股本与注册资本 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属后，公司总股本由67,133,440股变更为67,518,240股，注册资本由67,133,440元变更为67,518,240元[15] - 2022年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属后，公司总股本由67,518,240股变更为67,550,760股，注册资本将由67,518,240元变更为67,550,760元[15] 公司制度与地址变更 - 公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止，《公司章程》相关条款修订[15] - 公司拟将注册地址由“广东省东莞市石龙镇中山东东升路1号汇星商业中心5栋2单元1805室”变更为“广东省东莞市石龙镇石龙方正中路16号101室”[16][17] 会议审议议案 - 会议审议取消监事会等修订《公司章程》、续聘2025年度审计机构、董事会换届选举非独立董事和独立董事等议案[4][10][12] 董事会候选人 - 第四届董事会非独立董事候选人有汪敏、张利国、王懿[10] - 第四届董事会独立董事候选人有刘纪鹏、钱鹤、杨玉超[12] 股东持股情况 - 汪敏直接持有公司股份18,552,800股，为公司控股股东、实际控制人[22] - 张利国未持有公司股份[23] - 王懿持有公司股份10,000股[25] - 刘纪鹏、钱鹤、杨玉超未持有公司股份[28][30][32] 审计机构 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告审计机构[18] 独立董事情况 - 杨玉超相关研究成果累计发表期刊和会议论文160余篇，受邀撰写中英文专著5章，获30余项国家发明专利授权，研究成果累计被引15000余次[32] - 杨玉超自2025年6月起任北京大学深圳研究生院信息工程学院院长，自2023年9月起任广东省后摩尔集成电路技术重点实验室主任，自2024年1月起任广东省存算一体芯片重点实验室主任[31]