证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-78 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币 1,500 万元，用于开展扶贫 济困、助医助学、助教助残助孤、应急赈灾等公益活动。 （二）关联关系 公司控股股东、实际控制人与招商局慈善基金会出资人及管理人均为招商局 集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联 交易。 （三）审议程序 公司于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十八次 会议，会议审议通过了《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》 （6 票同意，0 票反对，0 票弃权）。表决该议案时，关联董事宋嵘先生、杨旭 东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。上述议案已经公司独立董 事 2025 年第四次工作会审议，独立董事全票 ...