证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-073 河北汇金集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2025 年 12 月 18 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事肖鸿飞先生、 闫君霞女士、独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生以通讯表决方式出席 会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 1、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 1 的公告》。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票 ...