会议安排 - 现场会议时间为2025年12月25日上午9:30，网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[10] - 会议地点为山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司五楼会议室[10] - 股东和股东代理人发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次，回答问题时间不宜超过五分钟[7] 公司架构调整 - 董事会组成人员由15人调整为9人[14] - 取消监事会，原监事会成员不再担任监事职务，其职权由董事会审计委员会行使[13] 制度修订 - 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等五项治理制度进行修订[14][17][20][23] 关联交易 - 2025年1 - 10月公司日常关联交易发生额为315,952.20，2025年预计发生额为653,977.06，2026年全年预计发生额为578,609.65[32][33] - 2026年采购商品、燃料动力、劳务/服务、销售商品、提供劳务、关联租赁、关联委托管理、关联资金拆借利息等预计发生额有具体数据[32][33] 公司合作 - 拟与晋能控股集团财务公司签署3年期《金融服务协议》，每日最高存款余额（含累计利息）不高于150亿元，综合授信每日最高余额（含累计利息）不高于150亿元[25][26] 公司股权及股东 - 公司母公司为晋能控股煤业集团有限公司，注册资本17,034,641,600.00元，持股比例57.46%，表决权比例57.46%[35] - 成立时向发起人发行111370万股，各发起人认购股份数有明确数据[49] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[50] - 发起人、董事、高级管理人员、5%以上股东等股份转让有相关限制规定[50] 股东会相关 - 股东会普通决议需由出席股东会的股东（包括委托代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 选举董事实行累积投票制[61] 党委纪委相关 - 公司党委由党员大会或党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年[61] - 纪委受公司党委和上级纪委双重领导，协助党风廉政建设[62] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工董事1人，独立董事占比不低于1/3且至少含1名会计专业人士[120] - 每年至少召开两次会议，特定情形下应召开临时会议[150][151] 募集资金相关 - 募集资金到位后公司应在一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，并在2个交易日内报告上交所备案并公告[176] - 公司应按规定设置和使用募集资金管理和使用台帐，按说明书所列投资项目、金额和时间安排使用[177][179]