会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[5] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[8][9][11] - 投管部发定期和临时会议通知分别提前10日和5日[13] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[15] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[23] 表决规则 - 会议表决一人一票，记名投票[27] - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保需超三分之二[30] - 董事回避时按无关联关系董事情况处理[33] 其他规则 - 提案未通过，短期内不再审议相同提案[36] - 部分人员可提议延期审议提案[37] - 会议档案保存十年以上[46] - 决议公告按规则办理，披露前保密[47] - 董事长督促落实决议并通报情况[48] - 规则未尽事宜依法律法规和章程[50] - 规则制订、修改需股东会批准，由董事会解释[51] - 规则中“以上”含本数，“超过”不含本数[52]