股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-069 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议通知 于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免 提前 5 日通知时限的要求。会议于 2025 年 12 月 19 日以现场和通讯表决相结合 的方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长 王建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司章程>及其附件的议案》； 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《风神轮胎股份有限公司章 程》及其附件进行修订，具体如下： 二、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司总经理工作 ...