股东会议 - 2025年12月18日股东特别大会各决议案赞成票28,149,000，赞成率100%[2][3][4] - 公司已发行股份总数40,000,000股用于股东出席特别大会并投票[5] 人事变动 - 王新龙、闫磊等离任董事被免除职务[2][3][7] - 2025年12月18日起王新龙不再担任董事会主席及授权代表[7] - 2025年12月18日起罗先生任董事会主席[7] - 2025年12月18日起梁先生任授权代表及执行董事[7][3][4][8] - 2025年12月18日起黄先生、陈先生、麦女士任独立非执行董事[3][4][8] 委员会委任 - 黄先生、陈先生、麦女士任审核委员会成员[8] - 罗先生、陈先生、麦女士任薪酬委员会成员[8] - 罗先生、黄先生、麦女士任提名委员会成员[8] 薪酬与任期 - 梁先生初始任期三年，年酬金360,000港元[10] - 黄先生、陈先生、麦女士任期一年，年薪酬96,000港元[14][16][19] 人员背景 - 梁先生会计领域逾18年经验，曾任公司秘书[9] - 黄先生金融业逾14年经验，曾任独立非执行董事[12][13] - 陈先生法律领域工作逾18年，曾任独立非执行董事[15] - 麦雪雯有多家公司任职及董事经验[18] 董事会构成 - 公布日期后执行董事为罗名译和梁倬瑋，独董为黄家俊、陈霆烽和麦雪雯[23] 其他 - 公布将在香港联合交易所网站刊登最少七日[23]