本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法（2023 年 修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于根据<公司法>配套规则修 订部分制度的议案》，拟针对部分制度中涉及"监事""监事会""股东大会" 表述的相关条款进行集中统一修订，具体情况如下： 原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，删除针对监事的股 份变动管理规定。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于根据《公司法》配套规则修订部分制度的公告 董事会 2025 年 12 月 18 日 1 《董事会秘书工作制度》《独立董事专门会议 ...