会议基本信息 - 公司2025年第三次临时股东会由第十一届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集，12月3日发布会议通知[4] - 会议于12月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议在内蒙古呼和浩特市召开，由董事长高原主持[5] 参会股东情况 - 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计581人，代表股份3,775,134,071股，占公司有表决权股份总数的57.8397%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<董事报酬管理办法>的议案》，同意3,765,160,517股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7358%[9] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意3,741,127,178股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.0991%[10] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，同意3,741,548,478股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.1103%[11] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意3,741,421,478股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.1069%[12] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》，同意3,741,481,878股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.1085%[14] - 《关于与中国华能集团有限公司签订框架协议暨2026 - 2028年度日常关联交易额度的议案》，同意420,856,131股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的97.7628%[15] - 《关于与中国华能财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨2026 - 2028年度金融服务关联交易额度的议案》，同意409,276,387股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的95.0729%[16] 董事选举情况 - 选举张岩先生，同意3,693,260,083股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的97.8312%[19] - 选举王飞飞女士，同意3,693,406,173股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的97.8350%[20] 会议结果 - 第1项至第5项议案经出席会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过[21] - 第6项至第8项议案经出席会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过[21] - 第9项议案采取累积投票制，张岩先生和王飞飞女士当选为董事[21] - 本次会议的召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席会议人员资格及表决程序和结果均合法有效[22]