会议信息 - 天下秀2025年第二次临时股东会于12月26日14点召开[2][12] - 会议地点为北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室[13] - 股东发言每次不超3分钟，每人就每一议案发言不超1次[7] - 会议采用现场与网络投票结合方式逐项表决[8] 发行上市 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市[18] - 本次发行上市股票为H股，每股面值1元[23] - 发行及上市时间由股东会授权董事会等根据市场和审批情况决定[24] - 本次拟申请公开发行，上限约占发行并上市后总股本的15%（行使超额配售选择权前），可选择行使不超过基础发行股数15%的超额配售选择权[28] 募集资金 - 募集资金扣除费用后用于推动全球化布局等，授权董事会调整用途[37] 授权事项 - 授权董事会及授权人士处理H股发行并上市有关事项，包括确定方案、起草文件、沟通等[44] 制度修订 - 公司修订2项治理制度，需提交股东会审议[71] - 公司制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，已生效实施[71] - 公司修订《公司章程（草案）》及其附件议事规则，待H股上市之日起生效[76] - 公司修订11项内部治理制度，4项需提交股东会审议[81] 人员安排 - 公司独立董事津贴标准为12万元/年（含税），按年发放[84] - 公司提名李檬、葛景栋、曹菲为第十二届董事会非独立董事候选人，任期三年[90] - 公司提名郑万昌、陈国强、赵大萍为第十二届董事会独立董事候选人，任期三年[92]