股东大会相关 - 2025年第十次临时股东大会现场会议12月26日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[15][16] 公司章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，第十三届监事会成员职务自然免除[6] - 《公司章程》修订将股东会提案权持股比例由3%降低至1%[7] - 调整或删除“监事”“监事会”相关表述，部分由“审计委员会成员”“审计委员会”代替[7] 董事监事相关 - 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，设一名职工董事[25] - 公司设监事会，由九名监事组成，设主席一人，副主席一人[31] - 单独或合并持有公司有表决权总数1%以上股份的股东可提出独立董事候选人提案[20] 会议规则修订 - 拟对公司《董事会议事规则》进行修订[48] - 董事会临时会议召开情形中，监事会提议改为审计委员会提议[50] - 原《股东大会议事规则》中的“股东大会”统一调整为“股东会”[47] 融资担保相关 - 公司拟继续使用长发金融控股（长春）有限公司150,000万元最高借款额度[59] - 公司32.9亿元委托借款业务到期日延至最晚2026年12月31日[69] - 为亚泰集团长春建材有限公司29890万元借款提供反担保[74] 候选人提名 - 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司提名李勋女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人[81]