股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会现场会议于12月30日14点30分召开，网络投票时间为当日多个时段[5] - 股权登记日为2025年12月22日[5] - 会议资料分别于12月13日和19日刊登在指定信息披露媒体[9] - 现场会议地点为杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室[5] - 会议召集人是公司董事会，主持人是董事长单银木[5] - 投票表决方式为现场投票 + 网络投票[10] - 股东发言次数原则上不超3次，每次不超5分钟[10] 公司治理变动 - 拟将董事会席位由7名增至9名，新增1名非独立董事及1名职工代表董事[15] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，免去两名股东代表监事职务[15] - 独立董事竺素娥辞职，提名马文超为独立董事候选人[25] - 应选非独立董事1人（蔡志恒），应选独立董事1人（马文超）[6][12] 股份相关 - 对胡迎祥145,002股未解锁限制性股票回购注销，2024年8月5日完成[16] - 拟将9,997,714股已回购股份用途变更为注销并减少注册资本[16] - 两次股份注销后，总股本将由2,369,111,152股减至2,358,968,436股[16][17] - 两次股份注销后，注册资本将由2,369,111,152元减至2,358,968,436元[17] 制度修订 - 将对《公司章程》相关条款进行修订，提交股东大会审议[18] - 修订后的《股东会议事规则》已通过审议，提交股东大会审议[20] - 修订后的《董事会议事规则》已通过审议，提交股东大会审议[22]