股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月26日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 签到时间为12月26日13:30 - 14:00，地点在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司新厂区办公楼五楼会议室[6] - 会议议案包括取消监事会、变更注册地址及修订《公司章程》等六项议案[4] 公司变更事项 - 2026年1月1日前，由董事会审计委员会行使监事会职权，不设监事会或监事[19] - 拟将注册地址从浙江省湖州市迁移到浙江省宁波市[20] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要包括公司住所变更、删除监事会和监事章节等[21] 子公司相关 - 拟为全资子公司德弘电子提供不超6亿元融资担保额度，有效期12个月，担保额度占上市公司最近一期净资产比例71.90%[26] - 德弘电子2025年9月30日资产总额5.45亿元、负债总额1.92亿元、净资产3.53亿元，1 - 9月营业收入2.58亿元、净利润 - 0.14亿元[29] - 德弘电子成立于2024年12月25日，注册资本2亿元，2025年上半年承接公司原有的发电机等业务[27][31][32] 关联交易 - 2025年拟增加与全维度公司日常关联交易预计，5 - 12月增加后预计金额8000万元，2026年1 - 5月增加后预计金额8500万元[37][38] - 2024 - 2025年年度股东大会周期预计关联交易金额1.65亿元，2025年5月至9月实际发生金额2340.76万元[38] 制度修订 - 拟修订《股东大会议事规则》等原有规章制度，并新制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》[24] 董事会推选 - 拟推选第六届董事会非独立董事五名，独立董事三名，非独立董事任期三年[48] - 推选叶肖华、洪林、陈福良为第六届董事会独立董事候选人，任期3年[57]