会议信息 - 2025年第三次临时股东会时间为12月23日下午14:30，地点在金杯汽车7楼会议室[6] - 会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》、董事会换届选举、使用公积金弥补亏损、预计2026年度日常关联交易额度等[6] 公司股本与股份 - 公司已发行股份总数为1,304,558,558股，均为普通股，每股面值1元[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] 股东与董事权益及限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[16] - 持有公司股份5%以上的股东等将股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司所有[17] 公司治理结构 - 公司拟不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会承接[7] - 董事会由11名董事组成，其中至少包括4名独立董事[27] 财务数据与利润分配 - 截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的未分配利润为 -13.86亿元，盈余公积4.14亿元，资本公积14.73亿元[58] - 公司2025年度预计日常关联采购货物和接受劳务总额25.16亿元，1 - 11月实际发生11.59亿元，全年预计发生13.71亿元[62] 关联交易 - 2026年日常关联交易采购货物和接受劳务总额预计为23.64亿元，销售和提供劳务总额预计为40.57亿元[63] - 2026年向关联人购买原材料预计金额为218,200.00万元，上年全年预计发生金额为127,841.32万元[65] 子公司信息 - 施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司注册资本为1,380.792万元，股东金杯汽车股份有限公司和延锋国际座椅系统有限公司各占50%[67] - 延锋国际汽车技术有限公司注册资本为1,477,323.8204万元，股东延锋汽车饰件系统有限公司占100%[67]